Оцінка діяльності бізнесу на предмет кримінальних ризиків
- Заповніть форму за 1 хвилину
- В найближчий час наш спеціаліст з Вами зв’яжеться!
- Якщо Ваше питання потребує нагального вирішення – телефонуйте або пишіть нам:
Оцінка діяльності бізнесу на предмет кримінальних ризиків
Оцінка діяльності підприємств на предмет кримінальних ризиків є важливим аспектом у процесі управління компанією, оскільки дозволяє виявити потенційні загрози.
Така оцінка включає в себе аналіз юридичних та фінансових аспектів діяльності підприємства з метою виявлення можливих порушень законодавства.
В більшості випадків кримінальні переслідування проти підприємств спровоковані наступними ризиками:
- Корупційні схеми.
- Використання посередників.
- Питання охорони праці.
- Ризики, пов’язані з бухгалтерським обліком.
Розглянемо нижче кожен із цих ризиків більш детально.

КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ
В більшості випадків корупційні схеми провокуються використанням послуг державного службовця на тому чи іншому рівні.
Головна мета – отримання підприємством сприятливого рішення від державного службовця.
Серед тривожних «дзвіночків», які можуть свідчити про наявність корупційних схем:
- Використання послуг фіктивних компаній.
- Платежі готівкою.
- Надзвичайно висока (надлишкова) платня за послуги, які надає державний службовець. Таким чином, надання незаслуженої переваги чи відповідної обіцянки для сприятливого результату, наприклад, закупівель, суворо заборонено.
ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ПОСЕРЕДНИКІВ
На деяких підприємствах можуть використовуватись послуги сторонніх «посередників».
Відповідно до чинного законодавства, потрібно приділяти особливу увагу вибору підрядників.
Під час проведення оцінки діяльності підприємств на предмет кримінальних ризиків наші фахівці перевіряють дійсність виконання посередниками вказаних в договорі робіт.
Проблемні ситуації, які пов’язані з використанням послуг посередників можуть бути пов’язані з:
- Прийомом на роботу осіб, які не пройшли через профільну перевірку.
- Використанням послуг представників місцевих органів влади.
- Прийомом на роботу осіб, які не мають достатньої освіти та кваліфікації для реалізації професійної діяльності.
ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
В Україні функціонують численні нормативні акти, які стосуються безпеки праці та гігієни, захисту довкілля та трудового права.
- Наприклад, якщо на підприємстві є фактори, які впливають на здоров’я та життя працівників, керівник підприємства може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
- У сучасних реаліях також велика увага приділяється питанням екології. Підприємство має бути оснащено спеціальним устаткуванням, яке захищає оточуюче середовище.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: РИЗИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
- Оцінка фінансової звітності підприємства з метою виявлення можливих порушень або маніпуляцій із фінансовими даними, які можуть призвести до кримінальної відповідальності (наприклад, податкові порушення, ухилення від сплати податків, фінансові махінації).
- Порушення ведення бухгалтерського обліку та інших документів на підприємстві.
- Зловживання коштами підприємства.
- Крадіжка/розтрата.
Одним із інструментів контролю підприємств являється бухгалтерський облік. Це дуже важливий елемент для керівників підприємства, партнерів або аукціонерів компанії.
Наслідком порушення правил введення бухгалтерського обліку може стати настання кримінального покарання.
Більш детально розглянемо питання корпоративного шахрайства. Жертвою такого виду шахрайства може стати будь-яке підприємство. І, при цьому, зовсім неважливо, це приватне чи державне підприємство.
Шахрайство на підприємстві може бути як зовнішнім, так і внутрішнім.
- Зовнішнє шахрайство здійснюється відносно підприємства третіми особами або контрагентами.
- Що стосується внутрішнього шахрайства, в ньому можуть бути задіяні працівники самого підприємства.
Причини такого шахрайства різноманітні: від недостатньої фінансової мотивації до співпраці з конкурентами.

ПОЯСНЮЄМО НА ПРИКЛАДІ
Компанія “Торгсервіс” займається оптовою торгівлею будівельними матеріалами. Власники компанії звернулися з метою проведення оцінки кримінальних ризиків для виявлення потенційних загроз, які можуть вплинути на репутацію бізнесу та призвести до юридичних наслідків.
Аналіз внутрішніх політик і процедур:
- Під час внутрішнього аудиту компанії було виявлено, що у компанії відсутня чітка політика щодо корупції та антикорупційних заходів.
- Співробітники не проходять обов’язкове навчання з питань етики і боротьби з корупцією.
- У компанії є договір з постачальником, який часто змінює умови без належного документального оформлення. Це може свідчити про можливі нелегальні схеми, такі як надання хабарів для зміни умов контракту.
- Існують скарги на порушення трудових прав, такі як неоплачувані надгодини або звільнення без належного оформлення.
- Перевірка фінансової звітності виявила підозрілі операції, які можуть бути пов’язані з ухиленням від сплати податків. Наприклад, деякі витрати на закупівлю товарів були значно завищені, що може бути індикатором маніпуляцій або незаконного виведення коштів.
- За допомогою бухгалтерської перевірки виявлено кілька непрозорих фінансових транзакцій із сумнівними контрагентами.
Існує ймовірність, що ці порушення можуть призвести до кримінальних санкцій, якщо будуть доведені факти порушення трудового законодавства або експлуатації праці.
Результат здійснених заходів:
- Розробити та впровадити внутрішню антикорупційну політику та забезпечити навчання для співробітників щодо її дотримання.
- Проводити регулярний фінансовий аудит та перевірку контрагентів на наявність ризиків ухилення від сплати податків чи участі в незаконних схемах.
- Покращити захист персональних даних клієнтів та співробітників, впровадити заходи з кібербезпеки.
- Переглянути умови контрактів з партнерами, щоб уникнути порушень антимонопольного законодавства.
- Провести повторну перевірку трудових відносин та забезпечити виконання трудового законодавства, щоб уникнути кримінальної відповідальності за порушення прав працівників.
Після проведення оцінки кримінальних ризиків підприємство “Торгсервіс” виявило кілька потенційно небезпечних ситуацій, які можуть призвести до серйозних юридичних наслідків.
За допомогою цієї оцінки компанія може своєчасно вжити заходів для зниження ризиків і уникнення кримінальної відповідальності. Це також дозволяє підвищити загальний рівень відповідальності в бізнес-процесах і зміцнити репутацію підприємства.
Отже, оцінка діяльності підприємств на предмет кримінальних ризиків – це дієвий механізм для забезпечення повноцінного функціонування будь-якого підприємства. За умови дотримання всіх обов’язкових правил корпоративного права Ви будете надійно захищені від кримінально-правових санкцій.
ЧОМУ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЬ ДО НАШОЇ КОМПАНІЇ?
Ви маєте можливість отримати безкоштовну юридичну консультацію, де юрист нашої компанії матиме змогу детально розібратися наскільки Ваша ситуація відповідає нашій позитивній практиці.
Якщо буде зроблено заключення про перспективність вирішення Вашої проблеми, Ви отримаєте повний юридичний супровід на кожному етапі.
Кожен випадок унікальний, тому ми ретельно аналізуємо всі обставини та потреби клієнта, щоб знайти найефективніше рішення. Ми працюємо на результат, адаптуючи наші послуги до конкретних обставин справи.
Ми гарантуємо повну конфіденційність справ та дотримуємося високих етичних стандартів, створюємо атмосферу довіри та підтримки, що особливо важливо в складних ситуаціях, пов’язаних із кримінальною відповідальністю.
Звертаючись до нас, Ви отримуєте досвідченого партнера, який докладає всіх зусиль для захисту Ваших прав та інтересів!
ПЕРЕЛІК НАШИХ ПОСЛУГ
- Допомога кримінального адвоката;
- Консультація кримінального адвоката;
- Звільнення від кримінальної відповідальності;
- Зміна запобіжного заходу в умовах воєнного стану;
- Супровід у досудовому розслідуванні;
- Звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ;
- Звільнення від відповідальності за ДТП з потерпілими;
- Позовна заява про вчинення кримінального правопорушення (злочину);
- Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні;
- Захист адвоката на досудовому розслідуванні;
- Закриття кримінального провадження;
- Розшук полонених / зниклих безвісти військових;
- Послуги військового адвоката по кримінальних справах;
Важливим є те, що ми користуємся не лише загальноприйнятою юридичною практикою, але і формуємо власну, що дає можливість знайти вирішення у, здавалося б, безнадійних ситуаціях!
НАШІ ДОСЯГНЕННЯ:
Спеціалісти юридичної компанії «Правова Позиція» мають великий досвід у відстоюванні прав своїх клієнтів у випадку їх порушень, зловживань їх обов’язками, а також бездіяльністю з боку органів слідства.
- 360 справ закрито у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення за 2025 рік;
- 45% справ перекваліфіковано на менш важкі, з послідуючим умовним строком покарання за 2025 рік;
- 86% успішних справ у кримінальному праві за 2025 рік;
- У кожній четвертій справі була укладена угода з прокурором на користь клієнта.
Відгуки клієнтів
Клієнти про ЮК “ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ”
